NanoenTek,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

나노엔텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제 1호 의안 : 제38기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4 제1항에 의거 전자투표 제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정