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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

케이엔알시스템/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 내기로22 남사읍행정복지센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제25기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 개정의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 김철한 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사내이사 류성무 선임의 건(재선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철한	1968-08	3	재선임	現 ㈜케이엔알시스템 CMO 前 ㈜LES CEO (2000~2001) 성균관대학교 기계공학 박사
류성무	1974-04	3	재선임	現 ㈜케이엔알시스템 CTO 前 한국로봇학회 로봇디자인연구회 연구부회장 (2013~2024) 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화 부문이사 (2011~2013) 성균관대학교 로봇공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-