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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

파마리서치/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 : 보통주 1,100원/주, 우선주 1,701원/주) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 정상수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정래승 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이규철 선임의 건 제2-5호 의안: 기타비상무이사 이원배 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 정원용 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 정원용 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서동철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상수	1958-04	3	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 (주) 바이오사포젠 대표이사 - 前 (주) 파마헬스케어 사내이사 - 前 (주) 파마엠디 대표이사 - 前 (주) 파마리서치 대표이사 - 現 (주) 파마리서치바이오 이사회 의장 - 現 (주) 파마리서치 이사회 의장
손지훈	1964-02	3	신규선임	- 고려대학교 경제학 - Boston University, MBA - 前 BMS, Financial Analyst - 前 동아제약 글로벌사업본부 전무 - 前 Diageo Korea, 상무 - 前 Baxter Korea, CEO - 前 (주) 동화약품, CEO - 前 (주) 휴젤, CEO - 前 한국바이오의약품협회 이사장
정래승	1988-09	3	신규선임	- 고려대학교 경영전문대학원 MBA - 前 알바트로스인베스트먼트(주) 투자심사역 - 現 (주) 픽셀리티게임즈 대표이사
이규철	1974-01	3	신규선임	- Yale University, 경제학 - The Wharton School, MBA - 前 PwC 수석컨설턴트 - 前 UBS Investment Bank 상무 - 前 Affinity Equity Partners, CEO - 現 Partner and Head of Korea, CVC Capital Partners
이원배	1972-07	3	신규선임	- 고려대학교 경영학 - 하버드 경영대학원, MBA - 前 Hyundai International Merchant Bank, Trader - 前 Hudson Advisors, LLC, Asset Manager - 前 McKinsey & Company, Consultant - 前 AstraZeneca, Indonesia, CEO - 前 GE Healthcare 일본, 아시아태평양 CEO - 現 CVC Capital Partners, Principal(Singapore)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원용	1964-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문	케이제이케이에스테이트(기타비상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정원용	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 서울대학교 경영학과 대학원 - 前 삼일회계법인 - 前 김앤장 법률사무소 - 前 삼정회계법인 부대표 - 前 (주) 에스비파트너스 대표이사 - 現 (주) 에스비파트너스 고문
서동철	1956-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수