Withus Pharmaceutical. Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

위더스제약/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 성대영 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 권광영 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 정찬모 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성대영	1959-11	3년	재선임	중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 현) 위더스제약 대표이사(사내이사)
권광영	1961-02	3년	재선임	서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 현) 위더스제약 부사장(사내이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬모	1961-02	3년	신규선임	서강대 경제학 석사 전) 투비즈테크놀로지 부회장 현) 에이징타겟 고문	-