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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

에스디시스템/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31, 613호(상대원동, 현대아이밸리)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 유준재 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유준재	1959-06	3	재선임	비상근	고려시스템(83~91) 전자부품연구원(93~21)