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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

제넥신/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 2024년 영업보고 나. 2024년 제 26기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 안건: 제 26기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 안건: 이사 선임의 건 - 제2-1호 안건:사내이사 최재현 신규 선임의 건 - 제2-2호 안건:사외이사 송호영 신규 선임의 건 - 제2-3호 안건:사외이사 배진건 연임의 건 제3호 안건: 감사 전현철 연임의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건: 주식매수선택권 승인의 건(이사회 부여분) 제7호 안건: 주식매수선택권부여 승인의 건(등기이사)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인할 수 있으며 주주총회에서는 보고사항으로 처리될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재현	1975-03	3	신규선임	現 (주)제넥신 부사장 前 (주)이피디바이오테라퓨틱스, 대표이사 前 Arvinas Inc., Research Investigator 前 Trillium Therapeutics Inc., Research Scientist

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호영	1963-07	3	신규선임	現 GeneQuantum Healthcare CSO 前 Curon Biopharmaceutical CSO 前 6D Capitals Venture Partner 前 삼성바이오에피스 VP	-
배진건	1951-12	3	재선임	現 (주)아일로이드솔루션 상임고문 現(주)제넥신 사외이사 前 이노큐어테라퓨틱스 수석 부사장 前 JW 중외제약 연구소장 前 Schering-Plough, Senior Principal Scientist	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전현철	1958-06	3	재선임	상근	現 회계법인 새시대 이사 前 애경산업 감사위원 前 한화큐셀 감사위원 前 강원랜드 감사위원