CAREGEN CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

케어젠/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	AM 09:30
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사2명과 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3년	재선임	- 미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 - 2001.08 ~ 현재(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진성	1971-01	3년	재선임	- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최진성	1971-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	각종 기술이전 사업		각종 펩타이드 관련 기술이전 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-