VitzroSys., Co. LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

비츠로시스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-28
3. 정정사유	보고사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고	[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호, 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 37기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 제 2호 의안 : 제 37기 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일) 제 3호 의안 : 제 37기 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정