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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

에이프로/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-14, (관양동, 에이프로 글로벌센터) 7층
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정