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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

제일연마/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경상북도 포항시 남구 대송로101번길 34(장흥동) 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사위원의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 배당금 : 주당 320원(현금배당) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 권오상 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 심명규 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (4) 제4호 의안 : 자본준비금 중 주식발행초과금 4,788,899,689원의 이익잉여금 전입의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (18억)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오상	1960-11	3	재선임	1986.09~1990.10 동일산업(주) 근무 1990.11~2016.02 제일연마공업(주) 경영지원팀장 2016.03~2022.02 일성산업 경영	삼양연마공업(주) (사외이사)
심명규	1982-09	3	재선임	2014 경제학 박사 (Ph.D), University of California, San Diego 2019.03~2022.02 연세대학교 경제학 조교수 2022~현재 연세대학교 경제학 부교수	학교법인 신진학원 (비상근이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 연마지석 소매업 2. 다이아몬드 공구 소매업 3. 용접방화포 제조 및 도소매업 4. 소방용담요 제조 및 도소매업 5. 화재진압용품 제조 및 도소매업 6. 안전용품 제조 및 도소매업 7. 통신판매업		신규 사업의 영위 및 확장
2. 사업목적 삭제	해당 없음		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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