TL Engineering Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

티엘엔지니어링/주주총회소집 결의/(2025.03.10)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-10
3. 정정사유	의안 주요내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 감사 재선임의건 (별첨) - 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의건(5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의건(3억원)	1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의건 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 정관 일부 개정의건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 재선임의건 제 2-1호 의안 : 감사 김기일 재선임의건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-11-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기일	1967-08	3	재선임	비상근	- (1993.02) 서울시립대학교 행정학과 졸업 - (1995.02~2011.02) 국세청 근무 - (2011.02~2012.04) 수원세무서 팀장 근무 - (2012.04~2013.02) 화성세무서 팀장 근무 - (2013.02~2013.12) 시흥세무서 팀장 근무 - (2014.01 ~ 현재) 김기일세무사사무소 근무

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 폐수열회수기 제조업 1. 히트펌프제조업		기타제조매출 확보를 위한 사업 확장 목적
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 각호에 관련된 부대사업일체	1. 각호에 관련된 부대사업일체	조문 정비
3. 사업목적 삭제	-		-