SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

신성델타테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		▣제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송대현 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4항의 감사(사외이사 아닌 감사위원)참석여부는 사외이사가 아닌 감사위원의 참석여부를 의미함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송대현	1958-12	2	신규선임	'2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업부본부 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송대현	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업부본부 본부장