TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

태양금속공업/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 212 태양금속공업주식회사 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		<제60기(2024.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제60기(2024.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(2명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우삼	1944-08	3	재선임	- (전)안산상공회의소 회장 - (현)태양금속공업(주) 대표이사 회장
한하워드성	1971-04	3	재선임	- (현)태양금속공업(주) 대표이사 사장