UNION CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

유니온/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서안 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1944-03	3	재선임	(현) (주)유니온 대표이사 회장 (전) 한국시멘트협회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
국현리	1950-10	3	재선임	(현) (주)유니온 사외이사 (전) OCI정보통신 대표이사 사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박완식	1959-01	3	재선임	상근	(현) (주)유니온 감사 (전) 봉래우니유한공사 총경리