Sejong Telecom, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 12 세종빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관개정의 건 - 제3호 의안 : 주식 액면병합의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 * 제4-1호 :사내이사 김형진 선임의 건 * 제4-2호 :사내이사 안종석 선임의 건 * 제4-3호 :사내이사 최대수 선임의 건 * 제4-4호 :사내이사 이상철 선임의 건 * 제4-5호 :사외이사 이정환 선임의 건 * 제4-6호 :사외이사 박종문 선임의 건 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1958-10	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사
안종석	1959-07	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사
최대수	1967-07	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 경영관리본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자
이상철	1958-11	1년	신규선임	현) 세종텔레콤㈜ 전기통신사업본부장 전) 대영전설㈜ 전) 부성산전㈜ 전) 현대건설㈜

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정환	1954-02	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임연구위원 전) 동아대학교 경제학과석좌교수 전) 한국주택금융공사 사장 전) (사)세계미래포럼대표 전) 한국거래소 이사장 전) 국무총리실 국무조정실 전) 재정경제부 국고국장	-
박종문	1959-10	1년	재선임	현)세종텔레콤(주)사외이사 전) 헌법재판소 사무처장 전) 제3대 아름다운재단 이사장 전) 한빛청소년대안센터 이사장 전) 아름다운재단 감사 전) 법무법인원 대표변호사 전) 서울중앙지방법원 부장판사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	구조물해체.비계공사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-