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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

큐로셀/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 본사 2동 5층Conference RM 1
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제9기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정