Speco

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

스페코/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-10
3. 정정사유	주주총회 소집결의 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건 제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열)	제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이석홍)
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 선임 세부내역 추가

제46기 정기주주총회 부의안건 추가에 따른 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건 제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이석홍) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 열	1962-07	3년	신규선임	현) 스페코윈드타워가변(주) 법인장 현) (주)스페코 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석홍	1959-01	3년	신규선임	전)현대건설 전무 전)삼표산업 부사장 전)포이닉스 부사장 현)SN건설 부회장 현)한국도로학회 기술이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업 사업목적 추가		당사의 영업력 강화를 위한 통신판매업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-