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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

정다운/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 11 기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 250원/주)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안계상 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전입 : 198억원
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기배당은 2024년12월16일 주주총회에서 전입된 자본준비금(주식발행초과금)을 재원으로 합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-11	3	재선임	서울대 건축학과 졸업 코넬대 MBA 수료 한미파슨스 A.T.Kearney 현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안계상	1955-12	3	재선임	상근	한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장 현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사