Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 ○ 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-