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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

코셋/주주총회소집 결의/(2025.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		본사 1층 회의실 (광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 39)
3. 의안 주요내용		[ 보고사항 ] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 [ 부의안건 ] 가. 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 2명 선임 - 제2-1호 의안 : 사내이사 오치형 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤민기 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 10억원) 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항없음
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오치형	1956-01	2년	재선임	前, 대림수산 부사장 現, 주식회사 코셋 대표이사
윤민기	1969-07	2년	재선임	前. 디지웨이브텍 경영지원팀장 現, 주식회사 코셋 경영지원팀장