NIBEC CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)나이벡 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 나이벡주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116전화번호: 043) 532-7458
작 성 자:	성 명: 박희정부서 및 직위: 경영지원팀. 부장전화번호: 02-765-1976

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)나이벡본인2025년 03월 10일2025년 03월 28일2025년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)나이벡보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정종평최대주주보통주1,725,40315.84최대주주-박윤정등기임원보통주367,9283.38등기임원-이주연등기임원보통주57,4120.53등기임원-김사성사외이사보통주21,5450.20사외이사-설양조감 사보통주7,1750.07감사-장계순최대주주의 처보통주1,5830.01최대주주의 처-김정빈최대주주의 조카보통주10,0000.09최대주주의 조카-2,191,04620.1-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정종평보통주1,725,403대표이사--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 17일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.03.17~2025.03.27삼성증권https://vote.samsungpop.com본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템 https://vote.samsungpop.com -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : (우 27816) 충북 진천군 이월면 밤디길 116 전화번호 : 043-532-7458 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 28 일 오전 9 시충북 진천군 진천읍 대학로 66 우석대학교 미래센터 김주영 홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) 삼성증권https://vote.samsungpop.com본인인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 사업은 바이오신약, 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2024년도 매출액은 전년대비 56% 증가한 245.5억원, 영업손실은 49억원입니다.

1. 나이벡 제품군.jpg <나이벡 제품군>

- 현재 진행중인 신규사업으로는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있으며, 그 중 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

펩타이드 분야.jpg <펩타이드 분야>

또한, 펩타이드 원료의약품을 대량생산할 수 있는 생산시설을 확보, 이에 대한 GMP 를 획득함에 따라 펩타이드 사업분야에서도 CDMO 사업을 통한 외형성장을 기대할 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자 산
I. 유 동 자 산		37,829,276,023		40,959,307,767
현금및현금성자산	23,223,706,686		21,291,056,822
단기금융상품	830,000,000		830,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-		5,269,608,017
매출채권	7,927,113,066		4,714,498,529
기타유동금융자산	177,983,558		65,691,699
기타유동자산	368,629,679		504,827,672
당기법인세자산	95,341,810		58,964,300
유동파생상품자산	-		1,861,100,000
재고자산	5,206,501,224		6,363,560,728
II. 비 유 동 자 산		24,624,368,329		25,842,959,533
장기금융상품	1,216,260,272		1,066,834,010
유형자산	14,823,182,164		15,452,955,296
무형자산	8,069,907,693		8,923,152,027
기타비유동금융자산	515,018,200		400,018,200
자 산 총 계		62,453,644,352		66,802,267,300
부 채
I. 유 동 부 채		25,026,284,959		31,175,555,910
매입채무	297,010,320		218,531,436
단기차입금	5,733,000,000		5,933,000,000
기타유동금융부채	6,185,278,936		2,207,987,449
기타유동부채	375,605,205		185,090,015
유동리스부채	308,876,220		489,816,237
유동성장기차입금	2,210,220,000		2,253,120,000
유동성사채	6,246,690,787		11,417,747,773
유동파생상품부채	3,669,603,491		8,470,263,000
II. 비 유 동 부 채		5,196,375,164		6,783,552,828
장기차입금	1,381,680,000		1,821,900,000
비유동리스부채	157,579,391		417,883,263
순확정급여채무	3,657,115,773		3,658,225,815
기타비유동부채	-		885,543,750
부 채 총 계		30,222,660,123		37,959,108,738
자 본
I. 자본금		5,446,558,500		5,067,350,000
II. 자본잉여금		78,537,956,128		66,262,445,099
III. 자본조정		4,108,715,822		4,233,958,585
IV. 결손금		(55,862,246,221)		(46,720,595,122)
자 본 총 계		32,230,984,229		28,843,158,562
부 채 및 자 본 총 계		62,453,644,352		66,802,267,300

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 매출액		24,550,141,599		15,703,946,248
제품매출	24,490,517,099		15,428,263,018
기타매출	59,624,500		275,683,230
II. 매출원가		11,869,599,840		7,443,005,360
제품매출원가	11,869,599,840		7,443,005,360
III. 매출총이익		12,680,541,759		8,260,940,888
IV. 판매비와관리비		17,607,083,079		10,491,422,759
V. 영업손실		(4,926,541,320)		(2,230,481,871)
Ⅵ. 기타수익		1,669,410,219		515,707,895
Ⅶ. 기타비용		2,706,914,651		1,947,944,893
Ⅷ. 금융수익		521,086,530		1,534,819,266
Ⅸ. 금융비용		3,904,201,522		4,053,325,840
Ⅹ. 법인세비용차감전순손실		(9,347,160,744)		(6,181,225,443)
XI. 법인세비용(수익)		(20,345,455)		102,952,087
XII. 당기순손실		(9,326,815,289)		(6,284,177,530)
XIII. 기타포괄손익		185,164,190		(936,967,984)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	185,164,190		(936,967,984)
XIV. 총포괄손실		(9,141,651,099)		(7,221,145,514)
XV. 주당손실
기본 및 희석 주당손실		(897)		(631)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 21 기(처분예정일;2025.03.28)		제 20 기(처분확정일;2024.03.29)
Ⅰ.미처리결손금 (미처분이익잉여금)		55,862,246,221		46,720,595,122
전기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금)	46,720,595,122		39,499,449,608
당기순손실	9,326,815,289		6,284,177,530
확정급여의 재측정요소	(185,164,190)		936,967,984
Ⅱ.결손금처리액
Ⅲ.차기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금)		55,862,246,221		46,720,595,122

- 자본변동표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	총계
2023.01.01 (전기초)	4,978,739,500	63,538,518,573	4,052,680,357	(39,499,449,608)	33,070,488,822
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(6,284,177,530)	(6,284,177,530)
확정급여의 재측정요소	-	-	-	(936,967,984)	(936,967,984)
총포괄손익 계	-	-	-	(7,221,145,514)	(7,221,145,514)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 발행	88,610,500	2,723,926,526	-	-	2,812,537,026
주식보상비용	-	-	181,278,228	-	181,278,228
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계	88,610,500	2,723,926,526	181,278,228	-	2,993,815,254
2023.12.31 (전기말)	5,067,350,000	66,262,445,099	4,233,958,585	(46,720,595,122)	28,843,158,562
2024.01.01 (당기초)	5,067,350,000	66,262,445,099	4,233,958,585	(46,720,595,122)	28,843,158,562
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(9,326,815,289)	(9,326,815,289)
확정급여의 재측정요소	-	-	-	185,164,190	185,164,190
총포괄손익 계	-	-	-	(9,141,651,099)	(9,141,651,099)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	353,333,500	11,685,035,766	-	-	12,038,369,266
주식매입선택권의 행사	25,875,000	590,475,263	(125,242,763)	-	491,107,500
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계	379,208,500	12,275,511,029	(125,242,763)	-	12,529,476,766
2024.12.31 (당기말)	5,446,558,500	78,537,956,128	4,108,715,822	(55,862,246,221)	32,230,984,229

- 현금흐름표

제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로인한현금흐름		291,254,547		(1,960,367,591)
1. 영업으로부터 창출된 현금	(93,489,023)		(1,993,573,476)
(1) 당기순손실	(9,326,815,289)		(6,284,177,530)
(2) 조정	8,432,531,846		8,090,651,048
(3) 순운전자본의 변동	800,794,420		(3,800,046,994)
2. 이자의수취	304,945,366		259,910,987
3. 이자의지급	116,175,714		(177,618,592)
4. 법인세납부	(36,377,510)		(49,086,510)
II. 투자활동으로인한현금흐름		1,369,882,837		(490,545,637)
1. 투자활동으로인한현금유입액	5,573,852,235		8,361,722,170
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,310,652,235		8,113,957,005
보증금의 감소	-		245,465,165
유형자산의 처분	263,200,000		2,300,000
2. 투자활동으로인한현금유출액	(4,203,969,398)		(8,852,267,807)
장기금융상품의 증가	-		1,066,834,010
유형자산의 취득	1,526,517,564		3,628,019,791
무형자산의 취득	2,547,451,834		4,051,964,006
보증금의 증가	130,000,000		105,450,000
III. 재무활동으로인한현금흐름		(722,461,960)		(3,831,031,926)
1. 재무활동으로인한현금유입액	491,107,500		2,395,500,000
단기차입금의 증가	-		1,000,000,000
장기차입금의 증가	-		1,395,500,000
주식매입선택권의 행사	491,107,500		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,213,569,460)		(6,226,531,926)
단기차입금의 상환	200,000,000		200,000,000
유동성장기차입금의 감소	483,120,000		192,480,000
전환사채의 상환	-		3,000,000,000
리스부채의 감소	530,449,460		834,051,926
신주인수권부사채의 상환	-		2,000,000,000
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		993,974,440		326,744,096
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		1,932,649,864		(5,955,201,058)
VI. 기초의 현금		21,291,056,822		27,246,257,880
VII. 기말의 현금		23,223,706,686		21,291,056,822

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정종평	1946.01.03	사내이사	-	본인	이사회
이주연	1975.04.13	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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정종평	(주)나이벡 대표이사	1963.03~ 1969.021970.03~ 1972.021975.03~ 1979.021979 ~ 20111998 ~ 20002000.03~ 2002.022000.07~ 2009.032004.02~	서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업 서울대학교 치과대학 교수 역임서울대학교 치과병원 치주과장 역임서울대학교 치과대학 학장 역임지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임현) 나이벡 대표이사	없음
이주연	(주)나이벡 연구소장	1994.03~ 1998.021998.03~ 2000.022000.03~ 2004.022004 ~ 200520052005 ~ 20092004.05~	이화여대 약학대학 졸업 이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원미시간대학교 약학대학 방문 연구원나이벡 책임연구원현)나이벡 연구소장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 2022년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_정종평.jpg 확인서(정종평) 확인서_이주연.jpg 확인서(이주연)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,726 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항