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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

휴니드테크놀러지스/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		인천광역시 연수구 벤처로87 (주)휴니드테크놀러지스 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이철승 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이승환 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 감사 최원호 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유진	1961-08	3	재선임	- Univ. of Southern California 경영학 - 휴니드테크놀러지스 회장 - (사)한국방위산업진흥회 회장 - Multinational Trading Co. 대표 - 한남전자산업(주) 대표이사
이철승	1961-12	3	신규선임	- 노스웨스턴대학교 대학원 마케팅학 박사 - 휴니드테크놀러지스 전략기획본부장 - 더클래스효성 대표이사 - 코오롱아우토 대표이사 - 동양그룹

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승환	1980-03	2	신규선임	- University of California at Berkeley, School of Law - LL.M. - 고려대학교 법학전문대학원 교수 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko)	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최원호	1970-07	3	신규선임	상근	- 서울대학교 경영학 석사 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) - 영앤진회계법인 상무 - 삼일회계법인 파트너 - 산동회계법인