REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

리메드/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제1-1호 의안: 제 22기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제 22기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 홍성필 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 이성온 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 류승권 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성필	1968-08	3년	신규선임	㈜메디리안 영업이사 ('96.06 ~ '05.05) 산업기술대학교 IT 융합학 학사 ('12) ㈜이끌레오 사내이사 ('20.11 ~ 현재) ㈜리메드 단장 ('05.05 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성온	1975-01	3년	재선임	동경대학교 기계정보학 박사 ('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04) 한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재) 리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승권	1966-05	3년	신규선임	연세대학교 경영학 학사 ('92) 삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재)	-