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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

엔피/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 NP XR STAGE
3. 의안 주요내용		[보고 사항] - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제8기 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부거래 현황 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 조성완 재선임의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 조재덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성완	1971-04	3	재선임	㈜컴투스 부사장(`03~현재) ㈜컴투스홀딩스 전무이사(`14~`24) ㈜위지윅스튜디오 대표이사(`24~현재)
조재덕	1982-01	3	신규선임	SK텔레콤 전략기획부문(`09~`16) SK주식회사 재무부문(`17~`24) ㈜컴투스홀딩스 경영전략실 실장(`24~현재) ㈜위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장 (`24~현재)