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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

원익큐브/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층
3. 의안 주요내용		□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제46기 (2024.1.1~2024.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원석	1965-04	3년	재선임	- 2010~現 : 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2015~現 : 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장	해당없음