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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

로보티즈/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37 로보티즈 회의실
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정