kt nasmedia Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

나스미디어/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제25기 영업보고 <의결사항> ○ 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사명 변경 - 제2-2호 의안: 배당기준일 변경 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사내이사 후보 박평권 - 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 후보 최광철 - 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 김태영 - 제 3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 윤태식 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 장현철) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[감사위원회 안내]감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서도 활용할 예정입니다.
※관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박평권	1970-11	1	재선임	2022년~현재 (현) 나스미디어 대표이사 2021년~2022년 (전) 나스미디어 운영총괄 사장 2000년~2021년 (전) 나스미디어 광고본부 본부장
최광철	1971-09	2	신규선임	2024년~현재 (현) KT 미디어부문 IPTV사업본부장 2023년~2024년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어기획담당 2021년~2023년 (전) KT Customer부문 미디어플랫폼사업본부 미디어플랫폼담당
김태영	1975-09	2	신규선임	2024년~현재 (현) KT 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장 2024년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 AI/Cloud사업본부 전략사업고객담당 2023년~2024년 (전) KT 전략·신사업부문 전략사업본부 Cloud사업담당
윤태식	1969-04	2	신규선임	2024년~현재 (현) KT 경영지원부문 Brand전략실장 2024년~2024년 (전) KT 경영지원부문 브랜드커뮤니케이션담당 2013년~2022년 (전) 삼성전자 한국총괄 IMC 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장현철	1967-06	2	신규선임	2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장 2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수 2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장현철	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2018년~2024년 (전) BS그룹 부사장 2019년~2022년 (전) 을지대학교 초빙교수 2008년~2009년 (전) 골든브릿지금융그룹 홍보실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-