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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

솔브레인/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 제2-2호 의안 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임-박영수) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영수	1964-12	3	신규선임	현) 솔브레인(주) 중앙연구소장 전) 고려대학교 신소재공학과(산학교수) 전) 삼성전자 종합기술원 전) 기아자동차 기술센터