Airrane Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

에어레인/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-27
3. 정정사유	제24기 정기주주총회 결의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 하성용) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 과학산업4로 151-5 (주)에어레인 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 하성용) 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하성용	1970-07	3	재선임	-(현) (주)에어레인 대표이사 2001.03~현재
위정욱	1975-09	3	재선임	-(전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08 -(현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재