PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

평화산업/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1982-09	2	재선임	-Loyola University 경영학과 -現 평화기공(주) 대표이사 -現 평화씨엠비(주) 대표이사 -現(주)평화이엔지 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사
성길주	1970-06	2	신규선임	-중앙대학교 기계공학 석사 -현대모비스㈜ 상무 -現 평화산업㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임효택	1964-06	2	재선임	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사	-
이상룡	1957-09	2	재선임	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임효택	1964-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사
이상룡	1957-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수