KESPION Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

케스피온/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 광명시 광명역로 21(일직동) KTX광명역 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (양종수) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제27기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양종수	1958-09	2년	신규선임	합동참모본부 지상작전 선임관찰관(2018.03 ~ 2022.03) 국방기술품질원 연구 자문위원(2016.07 ~ 2018.03) 육군사관학교장 (2014.04 ~ 2015.07) 2군단장(2012.11 ~ 2014.04)	-