Kornic Automation Co.Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

코닉오토메이션/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 8층 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제 1호 의안 : 제4기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제 3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 김 혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김호정 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 성학경 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이지웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 제4-1호 의안 : 감사 김태용 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당사는 제4기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 혁	1961-11	2년	재선임	14.01~17.08 / 세메스 연구소장 17.09∼19.11 / APS 연구소장 19.11∼현재 / 코닉오토메이션
김호정	1972-01	2년	재선임	11.05∼현재 / 코닉오토메이션

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성학경	1960-11	2년	신규선임	93.03~21.12 / (전) 삼성전자 글로벌기술센터/영상디스플레이사업부(전무) 22.01~현재 / 소부장기술융합포럼 운영위원장 23.07~ 현재 / 소부장기술융합연구조합 이사장	소부장기술융합연구조합 이사장 서플러스글로벌 사외이사
이지웅	1964-02	2년	신규선임	12.01~19.05 / 칩얼라이브 사업 및 개발총괄 19.06~23.02 / 디파인 개발총괄 23.03~현재 / 칩얼라이브 CEO	칩얼라이브 CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태용	1964-06	3년	신규선임	비상근	11.06~23.01 / 씽크풋 CEO 23.02~24.06 / 휴피스 사업개발 리더 24.08~현재 / 오렌더 해외사업 담당