DaedongMetal

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

대동금속/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	14시
2. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602 대동금속(주) 대강의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 지급예정 : 주당 60원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) -제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 전창후 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 전창후(감사위원) - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	2년	재선임	- (현)(주)대동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전창후	1964-07	2년	신규선임	- (현)서울대 교수 농림생물자원학부	- 팜에이트 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전창후	1964-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)서울대 교수 농림생물자원학부