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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

와이투솔루션/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 구장리 33-4, 212호
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제49기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 송상현 선임의 건 4) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 5) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제49기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상현	1959-05	2	재선임	前 (주)빅투 관리이사 現 (주)와이투솔루션 사외이사 現 (주)담가 관리이사	(주)담가 관리이사