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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)월덱스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980
작 성 자:	성 명: 곽동구부서 및 직위: VISION 전략실 수석매니저전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)월덱스본인2025년 03월 11일2025년 03월 27일2025년 03월 17일미위탁제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)월덱스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

배종식최대주주보통주5,744,99234.79최대주주-우순희최대주주의 배우자보통주20,0300.12최대주주의 배우자-정정구등기임원보통주26,1970.16등기임원-5,791,21935.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주우언보통주0직원직원-장민기보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 (주)월덱스 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월17일 오전9시 ~ 2025년 3월26일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처 ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422 ·전화번호: 054-456-9980 ·팩스번호: 054-456-9983나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2025년 3월 17일~2025년 3월 27일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 27일 오전 9시경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본관 3층(강당)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월17일 오전9시 ~ 2025년 3월26일 오후5시한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 회사의 2024년 매출(연결기준)은 전년대비 6.5% 증가한 3,068억원, 영업이익은 703억원을 시현하였습니다. 매출액 증가의 경우 지역별로는 중국과 일본 매출 성장률이 전년대비 각각 20.9%, 172.7%로 큰 성장률을 나타내고 있습니다. 제품 소재별로는 Silicon parts가 전년대비 14.9% 확대되어 매출성장을 견인하였습니다.

한편, 영업이익률은 전년도(22.5%) 대비 0.4%p 상승한 22.9%를 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월19일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 현금배당: 990,659,580원(1주당 60원)

연결 재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	302,108,927,877	216,255,848,713
현금및현금성자산	143,193,153,018	109,716,173,431
단기금융자산	0	585,497,399
유동만기보유국공채	0	0
매출채권	59,936,356,832	30,760,280,137
기타유동수취채권	1,555,923	15,963,613
당기법인세자산	14,322,504	542,278,626
재고자산	97,066,769,004	73,363,718,764
기타유동자산	1,896,770,596	1,271,936,743
비유동자산	89,687,409,558	97,446,159,786
장기금융자산	1,500,000	670,544,290
만기보유국공채	15,880,000	9,690,000
유형자산	82,380,562,121	90,019,583,139
무형자산	1,547,837,325	508,606,264
이연법인세자산	3,454,760,862	4,739,113,232
기타비유동자산	1,265,469,211	1,114,146,191
순확정급여자산	1,021,400,039	384,476,670
자산총계	391,796,337,435	313,702,008,499
부채
유동부채	69,372,818,282	49,190,966,682
매입채무	11,585,001,134	6,530,093,406
기타유동지급채무	8,864,588,104	8,007,792,339
단기차입금	20,705,000,000	20,434,100,000
유동성장기차입금	10,470,711,711	1,785,163,986
당기법인세부채	14,910,049,465	9,606,881,162
유동 리스부채	1,409,057,839	1,373,918,226
기타 유동부채	1,428,410,029	1,453,017,563
비유동부채	14,936,112,914	25,000,665,674
기타비유동지급채무	0	20,000,000
장기차입금	11,250,000,000	20,803,138,405
비유동 리스부채	3,586,255,076	4,122,536,234
순확정급여부채	0	0
기타부채	99,857,838	54,991,035
부채총계	84,308,931,196	74,191,632,356
자본
지배기업의 소유지분	307,487,406,239	239,510,376,143
보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500
자본잉여금	31,597,920,024	31,597,920,024
기타자본항목	(115,406,062)	(115,406,062)
기타포괄손익누계액	8,044,909,473	2,679,330,142
이익잉여금	259,704,486,304	197,093,035,539
비지배지분	0	0
자본총계	307,487,406,239	239,510,376,143
부채 및 자본총계	391,796,337,435	313,702,008,499

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	306,791,365,556	288,087,193,001
매출원가	212,137,334,998	201,532,403,140
매출총이익	94,654,030,558	86,554,789,861
판매비와관리비	24,349,082,306	21,725,911,746
영업이익	70,304,948,252	64,828,878,115
기타수익	8,107,136,045	5,454,169,469
기타비용	1,587,507,166	2,991,576,277
금융수익	12,606,373,099	2,540,731,427
금융비용	1,932,942,109	3,044,173,584
법인세비용차감전순이익	87,498,008,121	66,788,029,150
법인세비용	22,461,477,483	12,938,273,724
당기순이익	65,036,530,638	53,849,755,426
법인세차감후기타포괄손익	3,931,159,038	344,171,872
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,434,420,293)	(298,578,067)
순확정급여부채의재측정요소	(1,434,420,293)	(298,578,067)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	5,365,579,331	642,749,939
해외사업환산손익	5,365,579,331	642,749,939
총포괄손익	68,967,689,676	54,193,927,298
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익	65,036,530,638	53,849,755,426
비지배지분에 귀속되는 당기순손익	0	0
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	68,967,689,676	54,193,927,298
비지배지분	0	0
주당순이익
기본주당순손익 (단위 : 원)	3,939	3,261
희석주당순손익 (단위 : 원)	3,939	3,261

재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	263,609,253,229	182,988,111,615
현금및현금성자산	136,798,675,404	101,874,120,050
단기금융자산	0	585,497,399
유동만기보유국공채	0	0
매출채권	66,901,791,991	35,017,117,764
기타유동수취채권	1,555,923	15,963,613
재고자산	59,291,761,519	45,013,068,353
기타유동자산	615,468,392	482,344,436
비유동자산	100,333,832,425	106,569,624,383
장기금융자산	1,500,000	670,544,290
만기보유국공채	15,880,000	9,690,000
유형자산	60,898,991,442	68,487,073,112
무형자산	1,517,585,445	452,547,510
종속기업투자	35,641,060,859	35,641,060,859
이연법인세자산	667,368,067	425,673,369
기타비유동자산	570,046,573	498,558,573
순확정급여자산	1,021,400,039	384,476,670
자산총계	363,943,085,654	289,557,735,998
부채
유동부채	51,215,002,937	41,801,560,106
매입채무	9,921,472,175	6,484,434,706
기타유동지급채무	5,103,268,800	5,558,929,077
단기차입금	18,500,000,000	18,500,000,000
유동성장기차입금	3,000,000,000	750,000,000
당기법인세부채	13,242,529,171	9,174,576,505
유동 리스부채	135,000,831	173,812,063
기타 유동부채	1,312,731,960	1,159,807,755
비유동부채	11,557,830,091	14,585,319,006
기타비유동지급채무	0	20,000,000
장기차입금	11,250,000,000	14,250,000,000
비유동 리스부채	207,972,253	260,327,971
순확정급여부채	0	0
기타부채	99,857,838	54,991,035
부채총계	62,772,833,028	56,386,879,112
자본
보통주자본금	8,255,496,500	8,255,496,500
자본잉여금	31,597,920,024	31,597,920,024
기타자본항목	693,318,963	693,318,963
이익잉여금	260,623,517,139	192,624,121,399
자본총계	301,170,252,626	233,170,856,886
부채 및 자본총계	363,943,085,654	289,557,735,998

포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	279,173,711,620	260,915,624,572
매출원가	190,806,133,278	180,115,619,118
매출총이익	88,367,578,342	80,800,005,454
판매비와관리비	16,344,684,490	14,308,695,975
영업이익	72,022,893,852	66,491,309,479
기타수익	7,256,646,358	2,325,211,407
기타비용	723,560,267	2,032,617,066
금융수익	12,508,189,648	2,372,288,840
금융비용	1,269,724,951	2,283,752,827
법인세비용차감전순이익	89,794,444,640	66,872,439,833
법인세비용	19,369,969,027	12,971,359,603
당기순이익	70,424,475,613	53,901,080,230
법인세차감후기타포괄손익	(1,434,420,293)	(298,578,067)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,434,420,293)	(298,578,067)
순확정급여부채의 재측정요소	(1,434,420,293)	(298,578,067)
총포괄손익	68,990,055,320	53,602,502,163
주당순이익
기본주당순손익 (단위 : 원)	4,265	3,265
희석주당순손익 (단위 : 원)	4,265	3,265

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분	제25(당)기	제24(전)기
주당 현금배당금	60	60
배당 총액	990,659,580	990,659,580
시가배당률	0.4%	0.2%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2025년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	\7,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	\1,976,292,400
최고한도액	\7,000,000,000

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	\200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	\146,700,000
최고한도액	\200,000,000

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음