EcoBio Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

에코바이오/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, Paul Simplex 빌딩 1층
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송효순 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김영민 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3	재선임	- 現 한국신재생에너지협회 감사 - 現 바이오협의회 회장 - 現 에코바이오홀딩스(주) 회장
김영민	1968-12	3	재선임	- 서울과학기술대학교 공학박사 - 아주대학교 환경공학과 석사 - 現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 자문 및 개발 - 전자상거래 및 온라인 정보제공 - 인터넷프그램 개발 및 판매 - 데이터베이스 개발 및 판매		- 신규사업 진출 및 사업 다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-