A-JIN INDUSTRY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

아진산업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (아진산업 본사 4층 강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 의안사항 1) 제1호 의안 : 제 47 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 100원 현금배당 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-