Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april, 2012,
dels senast 20 april, 2012 klockan 12.00 anmäla sig på [email protected] eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2012 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

namn
person- eller organisationsnummer
adress
telefonnummer
antal aktier och
eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
8. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
c) Avstämningsdag för utdelning.
d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning nya principer för hur valberedning skall inrättas.
13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Sune Svedberg, Eric Hielte, Urban Jansson och Bengt Belfrage, föreslår Urban Jansson.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 30 april 2012. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen att utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 4 maj 2012.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden Valberedningen föreslår följande:

Att arvoden till styrelsen utgår med 240 000 kronor (240 000 kronor fg år) till ordföranden samt med 120 000 kronor (120 000 kronor fg år) till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.
Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter.
Att välja två ordinarie revisorer för en period av ett år, dvs till årsstämman 2013 och att inga revisorssuppleanter utses.
Att omvälja Urban Jansson till ordförande.
Att till ledamöter omvälja Fabian Hielte, Michael Olsson, Anna Svedberg och Sune Svedberg.
Uppgifter om respektive styrelseledamot finns på www.svedbergs.se
Att till revisorer omvälja Jan Lundgren och Sven-Arne Gårdh.

Punkten 12 – Val av valberedning – nya principer för hur valberedning skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå nya principer för hur valberedningen skall inrättas. Principerna innebär i korthet att Valberedningen bildas efter att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Fullständigt förslag till nya principer för inrättande av valberedning framgår av bilaga 1. Denna bilaga finns att tillgå på vår hemsida www.svedbergs.se

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer. Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad antingen som en andel av föregående räkenskapsårs förbättring av koncernens resultat före finansiella poster och/ eller baserad på individuellt satta mål. Rörlig lön får maximalt uppgå till den fasta ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 23 mars, 2012 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

Årsredovisning och revisionsberättelse.
Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Fullmaktsformulär.

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 vilka är fördelade på 1 272 000 A-aktier och 19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst. Totalt antal röster uppgår till 32 648 000. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2012

Styrelsen

AI Terminal

Svedbergs

3207_rns_2012-03-16_1b192a41-4115-459a-9d2e-911533fc8843.pdf

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2012, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.