SERIM B&G Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

세림B&G/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전08시30분
2. 장소		경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안:제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 변경 승인의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 (석승민) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
석승민	1974-03	3	신규선임	비상근	21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 종이봉투 판매업 1. 로봇청소기 판매업 1. 태양광 발전업		목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-