AI Analyst

Ask questions about this filing

I can analyze this document instantly. Ask me to:

Summarize financial performance
Extract specific KPI tables
Identify hidden risks

or Login

EGM - 주주총회소집결의

SERIM B&G Co.,Ltd 2025-03-11 Original PDF

세림B&G/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

| | | |
| --- | --- | --- |
| 1\. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전08시30분 | |
| 2\. 장소 | | 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실 | |
| 3\. 의안 주요내용 | | 가.보고 사항 \- 감사보고 \- 영업보고 \- 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안:제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 변경 승인의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 (석승민) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | |
| 4\. 이사회결의일(결정일) | | 2025-03-11 | |
| \-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | \- | |
| \-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | | 참석 | |
| \-주주총회 구분 | | 정기주주총회 | |
| 5\. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | |
| \- | | | |
| ※관련공시 | [2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241213000855&rcpno=20241213000855&orgid=K&tran=Y&langTpCd=0) | | |

감사선임 세부내역

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석승민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수 |

사업목적 변경 세부내역

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 내용 | | 이유 |
| 사업목적 추가 | 1\. 종이봉투 판매업 1\. 로봇청소기 판매업 1\. 태양광 발전업 | | 목적사업추가 |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| \- | \- | \- |
| 사업목적 삭제 | \- | | \- |

  세림B&G/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| 1\. 일시 | 날짜  | 2025-03-26 |     |
| 시간  | 오전08시30분 |     |
| 2\. 장소 |     | 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실 |     |
| 3\. 의안 주요내용 |     | 가.보고 사항  <br><br>\- 감사보고  <br><br>\- 영업보고  <br><br>\- 내부회계관리제도 운영실태보고  <br><br>나.부의 안건  <br><br>제1호 의안:제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건  <br><br>제2호의안:정관 변경 승인의 건  <br><br>제3호 의안:감사 선임의 건 (석승민)  <br><br>제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건  <br><br>제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |     |
| 4\. 이사회결의일(결정일) |     | 2025-03-11 |     |
| \-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1   |     |
| 불참(명) | \-  |     |
| \-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |     | 참석  |     |
| \-주주총회 구분 |     | 정기주주총회 |     |
| 5\. 기타 투자판단에 참고할 사항 |     |     |     |
| \-  |     |     |     |
| ※관련공시 | [2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정](http://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20241213000855&rcpno=20241213000855&orgid=K&tran=Y&langTpCd=0) |     |     |

감사선임 세부내역

|     |     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명  | 출생년월 | 임기  | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석승민 | 1974-03 | 3   | 신규선임 | 비상근 | 21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수 |

사업목적 변경 세부내역

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| 구분  | 내용  |     | 이유  |
| 사업목적 추가 | 1\. 종이봉투 판매업  <br><br>1\. 로봇청소기 판매업  <br><br>1\. 태양광 발전업 |     | 목적사업추가 |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유  |
| \-  | \-  | \-  |
| 사업목적 삭제 | \-  |     | \-  |

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.