URACLE. Co. Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)유라클 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03 월 11일
권 유 자:	성 명:(주)유라클주 소:서울시 강남구 봉은사로108길 33전화번호:02-3479-4400
작 성 자:	성 명:이동규부서 및 직위:재무관리실/차장전화번호:02-3479-4400

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유라클본인2025년 03월 11일2025년 03월 28일2025년 03월 14일미위탁제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)유라클보통주식251,0485.80본인자기주식은 의결권이 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조준희최대주주보통주606,78014.01최대주주-(주)에이틱최대주주 관계회사보통주605,79813.99최대주주 관계회사-권태일등기임원보통주90,4362.09등기임원-강국진미등기임원보통주33,9740.78미등기임원-정우석등기임원보통주26,2800.61등기임원-조정호최대주주의 특수관계인보통주12,0000.28 최대주주의 특수관계인-김영진미등기임원보통주10,0000.23미등기임원-손승희미등기임원보통주7,1500.17미등기임원-노승익미등기임원보통주5,0410.12미등기임원-최남기미등기임원보통주5,0000.12미등기임원-장인수사외이사보통주3,7000.09사외이사-1,406,15932.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(주1)	상기 '주식 소유 수량'과 '주식 소유 비율'은 2024년 12월 31일의 발행총주식수(4,330,068주)를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송승학보통주0직원직원-이동규보통주0직원직원-김기선보통주12,220직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 14일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

유라클www.uracle.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장접수처 ·우편접수처: (우06172) 서울시 강남구 봉 은사로108길 33, 3층 재무관리실 ·전화번호: 02-3479-4400 - 우편접수여부: 가능 - 우편접수기간: 2025년 3월 14일(금)~ 2025년 3월 27일(목) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03 월 28 일 오전 10 시서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 삼성역센터 컨퍼런스C홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 모바일 플랫폼 전문기업으로서 기업의 요구사항을 최적의 업무시스템으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 모바일의 시대적 변화에 따라 다양한 OS를 하나의 소스로 대응하는 모바일 기술력을 축적해 왔으며, 대표 제품인 ‘모피어스’를 기반으로 대기업 그룹사를 포함한 1,000개 이상 기업의 모바일 업무 환경을 구축하는 등 모바일 플랫폼 시장에서 독보적인 1위의 자리를 지키고 있습니다. 성공적인 시스템 구축에 이어 전문화된 운영유지보수 서비스까지 제공함으로써 고객과의 신뢰 관계를 지속하고 안정적인 매출 구조를 확립하고 있습니다. 최근에는 AI와 클라우드 기술이 빠른 속도로 발전하면서 기업에서도 이를 활용한 업무혁신과 생산성 향상에 대한 관심이 높습니다. 이러한 수요에 대응하기 위해 기업의 효율적인 AI 개발·운영을 지원하는 AI 플랫폼 ‘아테나’를 출시하였고, 이 밖에도 AI와 클라우드 중심의 제품군 확장을 위한 연구개발에 주력하며 AI 전환을 선도하는 기업으로 거듭나기 위해 다양한 사업전략을 추진 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기말		제 23(전) 기말
자산
유동자산		34,318,055,971		21,180,172,787
현금및현금성자산	20,676,028,643		10,228,196,308
매출채권및기타채권	7,510,882,288		6,663,352,331
계약자산	4,353,312,511		2,686,686,453
재고자산	438,128,399		809,167,882
기타유동자산	1,336,857,880		785,354,117
당기법인세자산	2,846,250		7,415,696
비유동자산		6,649,133,139		4,878,236,211
장기매출채권및기타채권	954,001,887		100,775,862
당기손익-공정가치금융자산	110,050,142		107,553,356
유형자산	1,434,711,419		1,488,991,709
무형자산	2,808,306,170		195,951,259
기타비유동자산	2,366,959		-
이연법인세자산	1,339,696,562		2,984,964,025
자산총계		40,967,189,110		26,058,408,998
부채
유동부채		7,481,827,399		5,793,702,387
매입채무및기타채무	5,254,155,083		3,260,363,863
계약부채	78,405,034		592,501,337
단기차입금	700,000,000		800,000,000
당기법인세부채	426,268,422		118,588,041
리스부채	229,452,030		256,645,512
기타유동부채	734,230,391		703,965,923
충당부채	59,316,439		61,637,711
비유동부채		5,083,658,320		3,925,869,683
순확정급여부채	4,328,612,578		3,238,261,427
리스부채	157,988,691		208,050,990
기타비유동부채	597,057,051		479,557,266
부채총계		12,565,485,719		9,719,572,070
자본
지배기업의 소유주지분		28,401,703,391		16,338,836,928
자본금	2,165,034,000		2,051,919,000
기타불입자본	16,408,391,882		3,926,587,039
자본조정	(3,203,080,450)		(760,796,327)
기타포괄손익누계액	(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금	13,089,595,574		11,179,364,831
비지배지분		-		-
자본총계		28,401,703,391		16,338,836,928
부채및자본총계		40,967,189,110		26,058,408,998

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액	47,577,265,822	45,745,956,970
매출원가	34,971,515,467	33,536,036,477
매출총이익	12,605,750,355	12,209,920,493
판매비와관리비	10,639,475,276	9,109,992,204
영업이익	1,966,275,079	3,099,928,289
기타영업외수익	926,701	35,754,825
기타영업외비용	67,430,748	94,639,954
금융수익	535,855,958	357,843,305
금융비용	100,012,260	162,610,818
법인세비용차감전순이익	2,335,614,730	3,236,275,647
법인세비용(수익)	88,791,156	(1,266,381,498)
당기순이익	2,246,823,574	4,502,657,145
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	2,246,823,574	4,502,657,145
비지배지분	-	-
기타포괄손익	(336,592,831)	(391,691,354)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	41,670,371
순확정급여부채의 재측정요소	(336,592,831)	(433,361,725)
총포괄손익	1,910,230,743	4,110,965,791
총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	1,910,230,743	4,110,965,791
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	578	1,206
희석주당손익	576	1,201

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
2023년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	4,103,385,034	(774,248,566)	(153,389,645)	6,986,753,075	12,214,418,898	-	12,214,418,898
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,502,657,145	4,502,657,145	-	4,502,657,145
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	41,670,371	-	41,670,371	-	41,670,371
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(433,361,725)	(433,361,725)	-	(433,361,725)
자본간 대체	-	-	-	53,481,659	(53,481,659)	-	-	-
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	13,452,239	-	-	13,452,239	-	13,452,239
연결범위의 변동	-	(176,797,995)	-	-	176,797,995	-	-	-
2023년 12월 31일(전기말)	2,051,919,000	3,926,587,039	(760,796,327)	(58,237,615)	11,179,364,831	16,338,836,928	-	16,338,836,928
2024년 01월 01일(당기초)	2,051,919,000	3,926,587,039	(760,796,327)	(58,237,615)	11,179,364,831	16,338,836,928	-	16,338,836,928
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,246,823,574	2,246,823,574	-	2,246,823,574
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(336,592,831)	(336,592,831)	-	(336,592,831)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725	-	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815	-	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)	-	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788	-	9,099,513,788
2024년 12월 31일(당기말)	2,165,034,000	16,408,391,882	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,089,595,574	28,401,703,391	-	28,401,703,391

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,193,156,839	3,913,524,772
영업으로부터 창출된 현금	2,852,160,648	3,779,299,680
이자의 수취	471,846,615	330,337,230
이자의 지급	(64,544,404)	(147,844,177)
배당금의 수취	-	31,036,100
법인세의 환급(납부)	(66,306,020)	(79,304,061)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,951,675,819)	1,575,577,365
유형자산의 취득	(255,192,571)	(181,211,369)
유형자산의 처분	-	21,172,734
무형자산의 취득	(2,755,111,248)	(164,000,000)
장기금융상품의 처분	-	300,000,000
단기금융상품의 처분	-	900,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-	676,918,000
대여금의 감소	750,000,000	51,800,000
대여금의 증가	(750,000,000)	-
보증금의 감소	43,778,000	72,434,000
보증금의 증가	(985,150,000)	(101,536,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	11,206,217,674	(4,757,937,177)
단기차입금의 차입	1,000,000,000	2,700,000,000
단기차입금의 상환	(1,100,000,000)	(4,937,356,793)
유동성장기부채의 상환	-	(808,133,340)
장기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(756,145,533)	(712,447,044)
유상증자	4,487,400,815	-
자기주식의 취득	(3,458,605,608)	-
자기주식의 처분	11,033,568,000	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	133,641	432
현금및현금성자산의 순증가	10,447,832,335	731,165,392
기초 현금및현금성자산	10,228,196,308	9,497,030,916
기말 현금및현금성자산	20,676,028,643	10,228,196,308

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2024년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기말		제 23(전) 기말
자산
유동자산		32,525,774,678		18,663,505,726
현금및현금성자산	19,860,311,086		9,451,822,851
매출채권및기타채권	6,944,134,567		5,733,595,251
계약자산	4,353,312,511		2,686,686,453
재고자산	24,847,514		41,879,988
기타유동자산	1,343,169,000		749,521,183
비유동자산		7,617,191,797		6,011,809,592
장기매출채권및기타채권	946,215,823		91,819,862
당기손익-공정가치금융자산	110,050,142		107,553,356
유형자산	1,387,286,006		1,430,243,695
무형자산	2,784,159,428		171,804,517
종속기업투자	979,296,201		1,157,303,461
기타비유동자산	2,366,959		-
이연법인세자산	1,407,817,238		3,053,084,701
자산총계		40,142,966,475		24,675,315,318
부채
유동부채		6,823,006,163		4,577,801,231
매입채무및기타채무	4,812,693,063		2,559,042,491
계약부채	78,405,034		369,426,210
단기차입금	500,000,000		600,000,000
당기법인세부채	426,268,422		118,588,041
리스부채	221,270,848		212,642,340
기타유동부채	696,722,357		646,931,105
기타금융부채	28,330,000		9,533,333
충당부채	59,316,439		61,637,711
비유동부채		4,717,590,069		3,654,130,930
순확정급여부채	4,034,578,576		3,014,192,493
리스부채	130,513,605		208,050,990
기타비유동부채	552,497,888		431,887,447
부채총계		11,540,596,232		8,231,932,161
자본
자본금	2,165,034,000		2,051,919,000
기타불입자본	16,328,203,142		3,846,398,299
자본조정	(3,203,080,450)		(760,796,327)
기타포괄손익누계액	(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금	13,370,451,166		11,364,099,800
자본총계		28,602,370,243		16,443,383,157
부채및자본총계		40,142,966,475		24,675,315,318

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액	38,085,541,380	37,140,303,183
매출원가	27,413,024,531	26,664,451,035
매출총이익	10,672,516,849	10,475,852,148
판매비와관리비	8,434,757,759	7,053,361,716
영업이익(손실)	2,237,759,090	3,422,490,432
기타영업외수익	888,256	35,739,750
기타영업외비용	67,430,738	94,508,848
금융수익	562,774,896	394,175,134
금융비용	127,326,672	196,257,532
종속기업투자손익	(175,039,865)	(326,260,370)
법인세비용차감전순이익(손실)	2,431,624,967	3,235,378,566
법인세비용(수익)	88,680,770	(1,404,172,245)
당기순이익(손실)	2,342,944,197	4,639,550,811
기타포괄손익	(336,592,831)	(391,691,354)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	41,670,371
순확정급여부채의 재측정요소	(333,625,436)	(405,202,239)
종속기업의 순확정급여부채의재측정요소 중 지분해당액	(2,967,395)	(28,159,486)
총포괄손익	2,006,351,366	4,247,859,457
주당손익
기본주당손익	603	1,242
희석주당손익	600	1,238

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2023년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	4,023,196,294	(774,248,566)	(153,389,645)	7,211,392,373	12,358,869,456
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,639,550,811	4,639,550,811
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	41,670,371	-	41,670,371
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(405,202,239)	(405,202,239)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(28,159,486)	(28,159,486)
자본간 대체	-	-	-	53,481,659	(53,481,659)	-
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	13,452,239	-	-	13,452,239
사업결합
사업결합에 의한 증분	-	(176,797,995)	-	-	-	(176,797,995)
2023년 12월 31일(전기말)	2,051,919,000	3,846,398,299	(760,796,327)	(58,237,615)	11,364,099,800	16,443,383,157
2024년 01월 01일(당기초)	2,051,919,000	3,846,398,299	(760,796,327)	(58,237,615)	11,364,099,800	16,443,383,157
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,342,944,197	2,342,944,197
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(333,625,436)	(333,625,436)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(2,967,395)	(2,967,395)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788
2024년 12월 31일(당기말)	2,165,034,000	16,328,203,142	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,370,451,166	28,602,370,243

현 금 흐 름 표

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,114,328,069	3,216,431,810
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,779,216,377	3,075,675,925
이자의 수취	456,726,608	306,169,140
이자의 지급	(50,849,836)	(126,451,224)
배당의 수취	-	31,036,100
법인세의 환급(납부)	(70,765,080)	(69,998,131)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,958,856,909)	1,881,046,456
단기금융상품의 처분	-	900,000,000
대여금의 감소	750,000,000	350,000,000
보증금의 감소	34,972,000	72,434,000
장기금융상품의 감소	-	300,000,000
유형자산의 처분	-	21,172,734
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	676,918,000
대여금의 증가	(750,000,000)	-
유형자산의 취득	(253,567,661)	(173,942,278)
무형자산의 취득	(2,755,111,248)	(164,000,000)
보증금의 증가	(985,150,000)	(101,536,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	11,252,883,434	(4,149,060,384)
차입금의 증가	1,000,000,000	2,700,000,000
유상증자	4,487,400,815	-
자기주식의 처분	11,033,568,000	-
차입금의 감소	(1,100,000,000)	(6,208,133,340)
리스부채의 상환	(709,479,773)	(640,927,044)
자기주식의 취득	(3,458,605,608)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	133,641	432
사업결합으로 인한 현금증감	-	11,210,573
현금및현금성자산의 순증가	10,408,488,235	959,628,887
기초 현금및현금성자산	9,451,822,851	8,492,193,964
기말 현금및현금성자산	19,860,311,086	9,451,822,851

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 23(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
처리예정일: 2025년 3월 28일	처리확정일: 2024년 3월 29일
미처분이익잉여금	13,335,649,554	11,329,298,188
전기이월이익잉여금	11,329,298,188	7,176,590,761
순확정급여부채의 재 측정 요소	(333,625,436)	(405,202,239)
자본간대체		(53,481,659)
지분법이익잉여금변동	(2,967,395)	(28,159,486)
당기순이익	2,342,944,197	4,639,550,811
이익잉여금 처분액	448,692,200	0
이익준비금	40,790,200
현금배당	407,902,000
차기이월 미처분이익잉여금	12,886,957,354	11,329,298,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사 제24기 배당은 24기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

구분		제 24 기	제 23 기
주당배당금(원)	보통주	100	-
배당금총액(원)		407,902,000	-
시가배당율(%)	보통주	0.9	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) (생략) 1~21.(생략) 22.위 각호에 부대하는 수출입업 23.위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) (현행과 같음) 1~21.(현행과 같음) 22.특수한 유형의 부가통신사업 23.문자발송서비스업 24.문자재판매업 25.위 각호에 부대하는 수출입업 26.위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업의 다각화
제55조(이익배당) ④ 제1항의 배당은 매 결산기말 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제55조(이익배당) ④ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	이익배당(결산배당)기준일 변경
제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월6월 및9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.	제56조(분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회의 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	분기배당 기준일 변경

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조준희	1969.02	사내이사	-	본인	이사회
유웅진	1971.06	사내이사	-	없음	이사회
장인수	1962.06	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조준희	주식회사 유라클 대표이사	01.01 ~ 현재 21.02 ~ 현재22.10 ~ 현재 23.01 ~ 현재 23.02 ~ 현재 23.04 ~ 현재 23.12 ~ 현재24.09 ~ 현재	㈜유라클 대표이사(각자) 한국소프트웨어산업협회 회장 국가과학기술자문위원회 위원 한국공학한림원 회원 한국과학기술단체 총연합회 부회장 벤처기업협회 수석부회장 글로벌 디지털플랫폼정부(DPG) 얼라이언스 의장 국가인공지능위원회 위원	-
유웅진	주식회사 유라클전무이사	95.12 ~ 01.01 01.02 ~ 02.0302.04 ~ 05.06 05.07 ~ 19.06 19.08 ~ 20.12 21.01 ~ 현재	LG CNS GIS팀 대리 윈텍시스템 CRM 컨설팅 과장 코어플러스 CRM 컨설팅 과장 ㈜티맥스소프트 전략기획 전무 N3N 전략기획 상무 ㈜유라클 기획관리부문 전무	-
장인수	㈜베스핀글로벌 부회장	92.02 ~ 07.12 08.01 ~ 09.0609.07 ~ 14.12 15.01 ~ 16.12 17.02 ~ 19.01 20.02 ~ 22.01 22.02 ~ 24.12 25.01 ~ 현재	한국오라클주식회사 Sales Director ㈜티맥스소프트 상무 ㈜티맥스데이터 대표이사 ㈜티맥스소프트 대표이사 ㈜핸디소프트 대표이사 ㈜인젠트 대표이사 ㈜ 베스핀글로벌 한국총괄 대표 ㈜ 베스핀글로벌 부회장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 장인수>- 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 주식회사 유라클의 발전에 기여하고자 합니다.- 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.- 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.- 책임과 의무에 대한 의식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 조준희>사내이사 후보자 조준희는 (주)유라클의 現대표이사로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다. <사내이사 후보 유웅진>사내이사 후보자 유웅진은 다년간의 회사 경험을 바탕으로, 자본시장에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.<사외이사 후보 장인수>사외이사 후보자 장인수는 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 대주주 및 다른 이사에 대한 독자적 견제 및 감독 역할을 수행할 수 있고, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_조준희.jpeg 확인서_조준희 확인서_유웅진.jpeg 확인서_유웅진 확인서_장인수.jpeg 확인서_장인수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	775백만원
최고한도액	1,500백만원

실제 지급된 보수총액에는 2024년 11월 사임한 임희석 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6.5백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
권태일	사장	대표이사	보통주	7,000
유웅진	전무	기획관리부문장	보통주	5,000
이용재	상무	기술연구소장	보통주	5,000
000외 11명	직원	직원	보통주	13,000
총( 15 )명				총( 30,000 )주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 30,000주	-
행사가격 및 행사기간	ㆍ행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로하며, 원단위 미만은 절상함)ㆍ행사기간 : 주식매수선택권의 행사하는 주식매수선택권을 부여하는 결의일부터 3년이 경과한 날부터 3년 내로하며 주식매수선택권행사일 현재 재직 중이어야 한다. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3개월 이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주한다. 다만, 부여일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	-
기타 조건의 개요	ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음. ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,330,068	발행주식총수의 100분의 15	보통주	649,510	597,210

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	8.9	1	보통주	10,000	-	-	10,000
2022년	4.1	37	보통주	36,700	-	7,400	29,300
2021년	4.1	12	보통주	19,500	-	6,500	13,000
2020년	4.1	5	보통주	76,500	31,500	45,000	0
계		총( 55 )명		총 (142,700)주	총(31,500)주	총(58,900)주	총(52,300)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.