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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

산돌/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로17길 49 성수생각공장 2층 생각담장회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 제1호 의안 : 감사의 감사보고 제2호 의안 : 2024년 영업보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결안건 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 신정원(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정원	1958-02	3	신규선임	1979.02 국군간호사관학교 졸업 1979.02 ~ 1984.02 국군병원 근무 2024.06 ~ 현재 (주)산돌커뮤니케이션 대표 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	광고업 및 광고대행업		신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-