HYUNDAI HT CO,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

현대에이치티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 107, 현대에이치티빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 400원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정호 선임의 건) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정호	1974-03	3	재선임	現) 현대에이치티 부사장 前) 산업은행 수석부부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 전기차 충전시설 신규,교체 설치 및 유지보수 28. 세대창고 개발, 생산, 판매, 관련 장비 임대업 29. 보안솔루션제품의 제조 및 도소매업 30. 디지털도어록 제조 및 도소매업		사업 다각화를 통한 매출증진 목표
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 위 각호에 관련된 사업일체	31. 위 각호에 관련된 사업일체	조항신설에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-