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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

가비아/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34 (갈현동, 가비아앳) 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원) - 제3호: 정관 변경의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건 - 제5호: 감사 선임의 건 제5-1호: 송원길 감사 재선임의 건 - 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종홍	1968-01	3년	재선임	연세대학교 졸업 (현) ㈜가비아 공동대표이사 (전) ㈜동부제철

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송원길	1961-08	3년	재선임	상근	한양대학교 졸업 (현) ㈜가비아 상근감사 (전) ㈜한국IBM