ALMAC CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

알멕/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상호	1959-10	3	재선임	現,(주)알멕 대표이사 前,㈜S&W사장 前,STX조선해양대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업