Corentec Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

코렌텍/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 (주)코렌텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선승훈 재선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 신홍재 재선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 노성욱 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선승훈	1959-05	1년	재선임	□ 現 스웨덴 명예영사 □ 現 선병원 의료원장
신홍재	1986-05	1년	재선임	□ 現 어센트에쿼티파트너스 전무 □ 前 푸른파트너스자산운용 책임매니저 □ 前 삼정 KPMG 매니저
노성욱	1975-04	1년	재선임	□ 現 한국투자프라이빗에쿼티 상무 □ 前 Mason Strategic Korea 상무