Humedix Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

휴메딕스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 330원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강민종 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 윤연상 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이기정 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 박성호 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이기정 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민종	1976-10	3	신규선임	고려대학교 식품자원경제학과 前)(주)제이월드 대표이사 前)휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장 現)(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장
윤연상	1991-10	3	신규선임	School of Visual Arts, Advertising Northwestern University, Integrated Marketing Communication 前)Amazon, Art Director 前)휴온스USA, Marketing Manager 現)(주)휴메딕스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성호	1968-10	3	신규선임	서강대학교 경영학과 前)삼일회계법인 前)유안타증권 前)한화투자증권 現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사	에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
이기정	1959-07	3	신규선임	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성호	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 前)삼일회계법인 前)유안타증권 前)한화투자증권 現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
이기정	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장