PANENTERTAINMENTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오후 2시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로 58길 10(상암동,팬빌딩) 11층
3. 의안 주요내용		제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(목적사업 추가)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 3명) 제3-1호 의안: 사외이사 서원태 신규선임 제3-2호 의안: 사내이사 박영석 재선임 제3-3호 의안: 사내이사 김희열 재선임 제3-4호 의안: 사내이사 박상현 재선임 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4-1호 의안: 서원태 감사위원의 신규 선임 제4-2호 의안: 김희열 감사위원의 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼사증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영석	1957-01	3	재선임	2000.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 대표이사
김희열	1964-11	3	재선임	2000.3.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사
박상현	1989-02	3	재선임	2016.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서원태	1963-04	3	신규선임	2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원 2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서원태	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~ 2023.6 KSD미디어 경영위원 2016.4 ~ 2018.7 KBS미디어 경영지원센터 인사노무팀장
김희열	1964-11	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(現)팬엔터테인먼트 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-출판업 -화장품 제조 및 유통업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-