Digital Daesung Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

디지털대성/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세연	1977-03	3	재선임	前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사 ㈜강남대성서초학원 사내이사 現) 대성출판㈜ 대표이사 ㈜대성학력개발연구소 사내이사 리브커넥스㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-