Plumbline Life Sciences, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김은진 재선임) - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 9명, 부여주식수 : 51,500주) - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은진	1968-05	3년	재선임	現) (주)플럼라인생명과학 연구소장