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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오 빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 한의상 재선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 정진수 신규선임의 건 제3-3호: 사외이사 황대희 신규선임의 건 제3-4호: 사외이사 최두영 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 이재연 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-10 기타 경영사항(자율공시)(제23기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한의상	1961-05	3년	재선임	단국대학교 경영정보대학원 박사 현) (주)팜젠사이언스 회장
정진수	1961-12	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 현) 법무법인(유) 화우 대표 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황대희	1971-11	3년	신규선임	매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사 전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수 현) 서울대학교 생명공학부 교수	-
최두영	1984-09	3년	신규선임	계명대학교 의과대학 현) 엠레드의원 대표 원장 현) 에이에이씨홀딩스 대표이사	(주)에이에이씨홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재연	1964-04	3년	재선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 전) 신한은행 부지정잠 전) 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무 현) (주)엑세스바이오 감사